海能达通信股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  • 时间:2020-01-09
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  2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于2019年10月14日召开了第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  4、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (2)网络投票时间:2019年12月5日至2019年12月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月6日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(投票的具体时间为 2019年12月5日下午15:00至2019年12月6日下午15:00的任意时间。

  (1)截止2019年11月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人可以不必是公司的股东。

  上述议案采用累积投票表决方式,非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  上述相关议案已经公司第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(。

  根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  3、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件1)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

  5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线前送达或传真至登记地点),不接受电线、登记地点:深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

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